Credit Suisse fue acusado por una investigación internacional llevada a cabo por varios medios de comunicación de albergar fondos de origen criminal.
El banco suizo dijo que "rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco".
La investigación del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizados y Corrupción (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación, incluidos Le Monde de Francia, The Guardian de Gran Bretaña, Miami Herald de los Estados Unidos y Süddeutsche Zeitung de Alemania, se basa en datos de más de 18.000 cuentas bancarias alojadas desde principios de la década de 1940 y hasta finales de la década de 2010.
Los datos, entregados anónimamente a Süddeutsche Zeitung hace poco más de un año, se refieren a cuentas pertenecientes a 37.000 personas o empresas, por un monto total de más de 100 000 millones de dólares (88.000 millones de euros), "de los cuales al menos ocho mil millones están vinculados a clientes identificados como problemáticos", dijo Le Monde.
Süddeutsche Zeitung dijo que los datos apuntan a que el banco ha aceptado a "autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas, traficantes de drogas y otros criminales" como clientes.
Credit Suisse dijo que las acusaciones son "predominantemente históricas" y que "las cuentas de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva extraído de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco".
El banco dijo que había revisado un gran número de cuentas potencialmente asociadas con las acusaciones, y alrededor del 90% de ellas "hoy están cerradas o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de prensa, de las cuales más del 60% se cerraron antes de 2015".
En cuanto a las cuentas que permanecen activas, el banco dijo que es "cómodo que se hayan tomado la diligencia debida adecuada, revisiones y otras medidas relacionadas con el control en línea con nuestro marco actual". El banco también dijo que la ley le impide comentar sobre "potenciales relaciones con los clientes".
Leyes de secreto "inmorales"
La gran mayoría de las personas enumeradas en los datos provienen de países en desarrollo: en África, Oriente Medio, Asia y América del Sur, y los clientes domiciliados en Europa Occidental representan solo el 1% del total.
Entre ellos se encuentran el rey Abdullah II de Jordania y el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev, así como funcionarios de varios países árabes "que sacaron grandes sumas de dinero de sus países en el momento de la 'Primavera Árabe'", dijo Le Monde.
Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, se ha visto sacudido por una serie de escándalos durante el último año. En marzo, el banco se vio sacudido por el colapso de la compañía financiera Greensill, en la que se habían comprometido unos 10.000 millones de dólares a través de cuatro fondos, y luego por la implosión del fondo estadounidense Archegos, que le costó al banco unos 5.000 millones de dólares.
En octubre, también fue castigado con multas de 475 millones de dólares por las autoridades estadounidenses y británicas por sus préstamos a empresas estatales en Mozambique, que estaban en el centro de un escándalo de corrupción.
